איתור כספים
ביצוע איתור כספים או נכסים, בכל מקום בארץ ובעולם
משרד החקירות "ידע חקירות" הינו מהמובילים בארץ בתחום חקירות איתור כספים ואיתור נכסים. מקרים בהם נדרשת חקירה לאיתור כספים רכוש אחר או ביצוע חקירות כלכליות: התחמקות של בעלי חוב מלשלם את חובם בטענה כי הם חסרי כל. במידה והוכח כי ברשות החייבים נכסים רכוש או כספים- ניתן להוציא צו עיקול על אותם הכספים/נכסים עד להסדרת החוב.
- ניסיונות להברחת כספים מצד בן/ בת הזוג:
- במקרים רבים, יכול אחד מבני הזוג להחזיק בחשבון בנק סודי, לרוקן את חשבון הבנק המשותף בלא ידיעת בן/ בת הזוג, להבריח כספים או נכסים לחו"ל להמציא חובות פיקטיביים ולהעלים כספים מביטוחי חיים וקרנות השתלמות.
- ע"י עבודת חקירה, בילוש ומעקב ניתן לגלות ניסיונות להברחת או הסתרת נכסים ולתת סעד של צו מניעה האוסר על בן/ בת הזוג לעשות כל פעולה ברכוש.
- רכוש אשר אחד מבני הזוג אינו יודע על קיומו: דורש איתור נכסים. כך שבעת חלוקת הרכוש בין בני הזוג, הרכוש שמחולק, הוא למעשה, רק הרכוש שאתם יודעים על קיומו. ומה אם ישנו רכוש אשר אתם אינכם יודעים על קיומו? מצב כזה יכול לקרות, למשל, כאשר אחד מבני הזוג מקים עסק או חברה במהלך חיי הנישואין ורושם את המניות והרכוש על שמו בלבד. לבן/ בת הזוג לא יהיה את המידע לגבי היקף פעילות החברה או העסק, וגודל הנכסים/כספים (או לחילופין גודל החובות).
- חקירה ואיתור כספים רכוש או נכסים במקרה וישנו חשד כי ישנה השתלטות של גורם זר על נכסים רכוש או נכסים שאמורים לעבור במסגרת ירושה, או כי ישנם רכוש ונכסים שאין יודעים עליהם.
